Soruşturma kapsamında örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ekipler, 17 ilde 43'ü doğrudan şüpheli adresi, 80'i ise 33 şirkete ait lokasyon olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi.
ŞİRKETLER VE MALİ HAREKETLER İNCELENİYOR
Soruşturma dosyasında, yüksek sermayeli şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen olağan dışı nakit hareketleri ile yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları araştırılıyor.
MASAK tarafından hazırlanan mali analizlerde, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin para hareketleri de incelemeye alındı.
YURT DIŞINA PARA ÇIKIŞI İDDİASI
Dosyada, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde paranın yurt dışına çıkarıldığı yönündeki iddialar da yer aldı.
Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı belirtildi.
DERNEK VE DİNİ FAALİYETLER SORUŞTURMA DIŞINDA
Soruşturmanın herhangi bir dernek veya dini hizmet faaliyetine yönelik olmadığı, incelemenin suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin akıbetine ilişkin yürütüldüğü bildirildi.
Bu kapsamda bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma tedbirleri uygulandığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin hukuki durumları ve mali hareketlere ilişkin incelemeler sürüyor.
