Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı Süleymancılar yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 23 şirkete kayyum atandı.
Dosyada yer alan iddialara göre şüphelilerin suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurumlarını dolandırma ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarını işledikleri saptandı. Başsavcılık; kayıt dışı para transferleri, yurt dışı yardım sevkiyatlarında nakit para gizleme, taşınmazları düşük bedellerle temin etme ve Türkiye'deki seçim süreçlerini finansal ve organizasyonel olarak etkilemeye yönelik faaliyetlerin tespit edildiğini duyurdu.
LOJİSTİK ŞİRKETLERİ VE KURYESEL SEVKİYAT İNCELEMEDE
Elde edilen delillerde, örgütün yurt dışı kaynaklı finansal hareketlerini kuryeler ve lojistik firmaları aracılığıyla yürüttüğü ve bu işlemleri yasal göstermek amacıyla danışmanlık kılıfı kullandığı belirlendi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri devam ederken adli sürecin çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.