Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü soruşturması kapsamı genişletilerek devam ediyor. Yapılan mali ve adli incelemelerde, örgütlü bir yapının piyasayı yüksek tutarlı vadeli çeklerle dolandırdığı saptandı.
ŞİRKETİN GÜVENİLİRLİĞİNİ ARTIRIP PİYASAYI DOLANDIRDILAR
Soruşturma dosyasından edinilen bilgilere göre şüpheliler; "Hanka" isimli şirketi piyasadan yüksek miktarda mal temin etmek amacıyla devraldı. Bir süre şirket üzerinden düzenli ticaret yaparak banka ve çek güvenilirliği imajı oluşturan yapının, ardından farklı firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarlarda mal topladığı belirlendi.
Temin edilen malların çeklerin vadesi gelmeden piyasa değerinin altında fiyatlarla elden çıkarıldığı, farklı illerdeki depolara ve bağlantılı firmalara aktarıldığı saptandı. Satışlardan elde edilen gelirlerin şirket ve şahıs hesapları arasında transfer edildiği, para ve fatura hareketlerinin ise naylon ticari işlemlerle gizlenmeye çalışıldığı kaydedildi.
İLK AŞAMADA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturmanın ilk dalgasında gözaltına alınan Yunus Can L., Erdal G., Mustafa Y. ve Cengiz D. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli beyanları, müşteki ifadeleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesiyle soruşturma derinleştirildi.
FARKLI İLLERDEKİ ŞİRKETLER MERCEK ALTINDA
İncelemelerde dolandırıcılık ağının yalnızca "Hanka" şirketiyle sınırlı kalmadığı ortaya çıkarıldı. Yapılanmanın;
-
Antalya'daki Hanka,
-
Isparta'daki Polimar Mermer,
-
Ankara'daki Üçgen Grup/Yapı
ve bunlarla bağlantılı diğer şirketleri malların depolanması, sevkiyatı, satışı ve para trafiğinde kullandığı tespit edildi. Mağdur başvuruları ve banka hareketleri doğrultusunda dolandırılan mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu bildirildi.
Kaynak: iha
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 6 GÖZALTI
Genişletilen soruşturma kapsamında örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen Ömer Ç. ve organizasyon içerisinde yer alan Dilek Ç. ile Vefa Ç., İdris Ç., Yalçın Ö., Ali C., Mehmet N. ve Erkan Ö. hakkında yakalama ve arama kararı çıkarıldı.
Antalya merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara, Hatay (İskenderun) ve Van (Erciş) illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, dijital materyaller ve mali belgeler üzerindeki incelemeler devam ediyor.
