Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kentte “dış finans evleri” kurulduğunu, banka hesaplarının kiralandığını ve finans ağlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı olarak yönetildiğini belirledi.
1 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis organizasyonlarına ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin TL işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında 5 farklı dış finans eviyle bağlantılı, 2’sinin Dubai ve KKTC’de bulunduğu belirlenen toplam 41 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda finans evlerinde tespit edilen diğer şüphelilerle birlikte toplam 47 kişi gözaltına alındı.
ARANAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden S.T.’nin, Osmaniye’de “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan arandığı tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
