Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 9 ilde kara ve deniz unsurlarının da katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütlü şekilde faaliyet gösterdiği değerlendirilen çok sayıda adrese baskın yapıldı.
Soruşturma kapsamında toplam 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
SAHTE FATURA VE HAYALİ İHRACAT İDDİASI
Soruşturma dosyasına göre akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren organize bir şirket yapılanmasının, sahte fatura düzenleyerek ve hayali ihracat işlemleri gerçekleştirerek vergi yükümlülüklerinden kaçındığı tespit edildi.
Yetkililer, sistematik şekilde yürütüldüğü belirlenen faaliyetler sonucunda devletin ciddi vergi kaybına uğratıldığını değerlendirdi.
YILLIK 400 BİN TONA YAKIN LPG İTHALATI
İncelemelerde şebekenin her yıl yaklaşık 350 ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Bu ithalatlardan doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerinin ise sahte ticari işlemler ve hayali ihracat organizasyonları aracılığıyla ortadan kaldırılmaya çalışıldığı belirlendi.
6 ŞİRKETE EL KONULDU
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de önemli adımlar atıldı.
Soruşturma çerçevesinde:
- 6 şirkete el konuldu,
- 10 şirkete kayyum atandı,
- Çok sayıda mali kayıt, dijital materyal ve ticari belge incelemeye alındı.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR
Yetkililer, operasyonun yalnızca mevcut şirketlerle sınırlı olmadığını, elde edilen deliller doğrultusunda yeni kişi ve kuruluşlara yönelik incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
Mali suçlar ve vergi kaçakçılığına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin vergi kaybına neden olan organize suç yapılarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.